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广东省广告集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告


发布日期:2019-07-01 05:34   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (4)网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00-2016年4月26日下午15:00中的任意时间。

  (7)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东及股东代表共77人,代表有表决权的股份 313,118,133 股,占公司股本总额的23.3491%。

  (1)参加现场投票的股东及股东代表人共计7人,代表有表决权的股份数量为288,189,576 股,占公司股本总额的21.4902%;

  (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计70人,代表有表决权的股份数量为24,928,557股,占公司股本总额的1.8589%。

  (3)现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共73人,代表股份55,581,328股;占公司股本总额的4.1447%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

  本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  8、逐项审议通过了《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》

  议项一:《2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆、何滨回避表决)

  表决结果:同意272,400,199股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%;反对663,023股,弃权80,001股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对663,023股;弃权80,001股。

  议项二:《2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆、何滨回避表决)

  表决结果:同意272,400,199股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项三:《2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》(关联股东何滨回避表决)

  表决结果:同意299,625,493股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%;反对743,024股;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,004,547股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6444%;反对743,024股,弃权370,562 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3556%。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意299,625,493股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%;反对743,024股;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十:《2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆、何滨回避表决)

  表决结果:同意272,400,199股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十一:《2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》(关联股东陈钿隆、何滨回避表决)

  表决结果:同意272,400,199股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十二:《2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》(关联股东何滨回避表决)

  表决结果:同意299,625,493股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%;反对743,024股;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十三:《2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十四:《2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十五:《2017年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十七:《2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

  表决结果:同意312,375,109股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%;反对743,024股,弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  议项十八:《2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》(关联股东何滨回避表决)

  表决结果:同意299,625,493股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%;反对743,024股;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

  其中,中小投资者表决情况:同意54,838,304股;反对743,024股;弃权0股。

  公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。