广东省广告集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

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发布日期:2019-07-01 05:34   来源:未知   阅读: 次

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00-2016年4月26日下午15:00中的任意时间。

　　（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　出席本次会议的股东及股东代表共77人，代表有表决权的股份 313,118,133 股，占公司股本总额的23.3491%。

　　（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计7人，代表有表决权的股份数量为288,189,576 股，占公司股本总额的21.4902%；

　　（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计70人,代表有表决权的股份数量为24,928,557股，占公司股本总额的1.8589％。

　　（3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共73人，代表股份55,581,328股；占公司股本总额的4.1447%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

　　本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　8、逐项审议通过了《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》

　　议项一：《2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

　　表决结果：同意272,400,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%；反对663,023股,弃权80,001股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对663,023股；弃权80,001股。

　　议项二：《2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

　　表决结果：同意272,400,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项三：《2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

　　表决结果：同意299,625,493股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%；反对743,024股；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,004,547股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6444%；反对743,024股,弃权370,562 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3556%。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意299,625,493股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%；反对743,024股；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十：《2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

　　表决结果：同意272,400,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十一：《2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

　　表决结果：同意272,400,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7280%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2720%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十二：《2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

　　表决结果：同意299,625,493股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%；反对743,024股；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十三：《2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十四：《2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十五：《2017年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十七：《2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

　　表决结果：同意312,375,109股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7627%；反对743,024股,弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2373%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　议项十八：《2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

　　表决结果：同意299,625,493股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7526%；反对743,024股；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2474%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意54,838,304股；反对743,024股；弃权0股。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

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