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广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告


发布日期:2019-07-05 03:52   来源:未知   阅读:

  广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2010年12月22日(周三)以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长戴书华先生召集,2010年12月29日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年12月22日以传真/电话或电子邮件的形式送达。本次会议由李崇宇先生召集,于2010年12月29日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

  监事会认为:本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要。能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目的部分合作媒体进行调整。

  由于公司代理客户广告投放媒体结构调整原因,公司原签订的部分媒体集中采购合作媒体与公司现有的客户投放需求不匹配,为更好的发挥媒体集中采购项目的实施效果,在综合分析未来投资收益情况下,公司决定对原媒体集中采购项目的13个媒体中的2个媒体进行调整。

  本次媒体集中采购项目部分媒体的调整没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。不对公司公开发行股票《招股说明书》第十三节“募集资金运用”关于媒体集中采购项目的相关分析产生实质性影响。

  本次公司对媒体集中采购项目部分媒体的调整以实现该项目的最佳预期效果、实现公司经营管理的利益最大化为原则改变了项目的部分合作媒体,没有改变募集资金的使用方向,不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。本次调整后,本项目所面临的风险与本公司在《招股说明书》中所提示的风险仍然相同。

  公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现本公司与全体投资者利益的最大化。

  独立董事认为本次调整是公司在分析现有客户的情况下,针对公司目前业务发展做出的决定,有助于帮助公司尽快取得收益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并且符合相关法律、法规、规章或规范性文件,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司对媒体集中采购项目部分合作媒体进行调整。

  监事会认为本次媒体集中采购项目部分合作媒体的调整是基于公司的实际情况,符合公司发展需要。能有效降低经营和管理成本,实现公司经营管理的利益最大化。不存在损害中小股东权益的情况。同意公司将媒体集中采购项目的部分合作媒体进行调整。

  3、本次省广股份对媒体集中采购项目部分媒体的调整,不改变募集资金的使用方向,也不改变媒体集中采购项目原计划投入的金额,不影响募投项目的正常进行,不会对公司实施该项目造成实质性影响,同时亦不存在损害股东利益的情况。因此,本保荐机构同意本次省广股份对媒体集中采购项目内容的调整。

  广东省广告股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2010年12月20日(周五)以电子邮件方式发出会议通知。本次会议由戴书华先生召集,于2010年12月31日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  鉴于公司第一届董事会任期即将于2011年1月18日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,经与大股东协商,并经公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓为第二届董事会候选人,提名黄昇民、梁彤缨、朱征夫为独立董事候选人,并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决,至于独立董事候选人,仍需经深圳证券交易所审核通过后,董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。

  针对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会成员候选人的议案》,公司独立董事黄昇民、梁彤缨、朱征夫已出具《广东省广告股份有限公司独立董事对董事会换届发表的独立意见》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  戴书华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年2月出生,大专学历。1991年从部队转业至广东省广告公司,历任国际部经理、媒介运营及客户总监等职;1998年至2004年任公司副总经理、董事副总经理,主要负责公司广告业务经营工作。2004年至今任本公司董事长。戴书华先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  李时平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,在读博士,主任记者。曾任中共韶关市委秘书、中共清远市委新闻秘书、人民日报社华南分社总编室编辑、粤中、粤北记者站站长,清远市新闻工作者协会副主席;2007年3月至2008年1月,任广东省广新外贸集团有限公司董事会秘书。现任本公司副董事长。李时平先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  丁邦清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,1987本科毕业于四川大学,1990年毕业于武汉大学,硕士学位。1990年广东商学院任教,曾任教研室主任;1995年加入广东省广告公司,历任总策划主任、策划总监、执行创意总监和董事副总经理,2004年至今担任本公司副董事长。现任公司副董事长。丁邦清先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  陈钿隆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1961年8月出生,大专学历。1988年加入广东省广告公司,历任业务员、业务部经理、客户总监、业务局长、董事副总经理。2001年兼任广东广旭广告有限公司董事总经理。2004年至今担任广东省广告有限公司董事、总经理,并兼任广东省广博报堂广告有限公司和广东省广代思博报堂广告有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。陈钿隆先生持有广东省广告股份有限公司3.01%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张磊女士,中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生,本科学历。曾任职于国家审计署驻广州特派办广东广信会计师事务所、广东省广新外贸集团有限公司财审部;2005年8月至今担任广东省广告有限公司董事;2006年7月至2008年11月任广东省广新外贸集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任。现任广东省广新外贸集团有限公司财务部副部长、广东广新投资控股有限公司董事兼财务总监、本公司董事。张磊女士目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  康安卓女士,财务总监,中国国籍,无境外永久居留权,1958年11月出生,大专学历。曾任广东省广告公司会计、广东广旭广告有限公司副总经理兼财务总监。1999年起担任广东省广告公司财务总监。现任公司董事、财务总监。康安卓女士持有广东省广告股份有限公司1.77%的股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  黄昇民先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1955年1月出生,硕士学历,教授,博士生导师,历任北京广播学院新闻系副主任、新闻传播学院副院长、广告学院院长。现任中国传媒大学广告学院院长、本公司独立董事、北京巴士传媒股份有限公司独立董事、湖南电广传媒股份有限公司独立董事。黄昇民先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  朱征夫先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,博士研究生学历。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东方昆仑律师事务所执行合伙人、本公司独立董事。朱征夫先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  梁彤缨先生,独立董事,中国国籍,无境外永久居留权,1961年11月出生,博士研究生学历。曾任江西财经学院财务会计系讲师、华南理工大学工商管理学院讲师、副教授。现任华南理工大学工商管理学院财务管理系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。梁彤缨先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议决定于2011年1月16日(星期日)在广州市越秀区东风东路745号之二公司15楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

  (1)截至2011年1月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书见附件一)。

  上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决,相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中;独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席广东省广告股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2010年1月18日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会将由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2010年12月30日召开职工代表大会,对第二届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举,会议由工会主席沙宗义先生主持,经职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,一致同意选举杨琨女士为公司第二届监事会职工代表监事。杨琨女士将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。(杨琨女士简历详见附件)

  杨琨女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  广东省广告股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年12月20日以传真/电话或电子邮件的形式送达。本次会议由李崇宇先生召集,于2010年12月31日召开,会议采取通讯表决形式进行。公司本届监事会有监事3人,实际参与通讯表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了以下决议:

  公司监事会同意提名郝建平先生与欧阳静波女士为公司第二届监事会监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2011年第一次临时股东大会审议。上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。(监事候选人简历附后)

  郝建平,男,中国国籍,无境外永久居留权,1953年4月出生,本科学历。1989年转业至广东省人民政府外经贸委任人事处科长,曾任广东广旭广告有限公司董事长,广东赛视宝有限公司董事长。现任本公司副总经理。郝建平先生持有广东省广告股份有限公司1.67%的股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》,《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  欧阳静波,女,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,博士研究生学历。曾任广东省纺织品进出口(集团)公司财务部科长、广东省纺织品进出口针织品有限公司财务部经理、广东省纺织品进出口股份有限公司财务部副部长、广东省广新外贸轻纺(控股)公司、广东省纺织品进出口股份有限公司业务管理部部长、财务部副部长、广东省广新外贸集团有限公司业务管理部部长。现任广东省广新外贸集团有限公司资本运营与投资部部长兼广新投资控股公司董事长、党支部书记、本公司监事。欧阳静波女士目前未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。