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广东省广告集团股份有限公司2016年度报告摘要


发布日期:2019-07-06 09:52   来源:未知   阅读:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,341,028,560为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.38元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  2016年,公司着力打造覆盖全产业链的全营销生态平台,形成了品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、场景营销、自有媒体六大业务板块,各板块相互融合、相互促进,形成良好的协同效应,打造出全新的业绩增长点。依托数据和技术,实现内容与渠道、线上与线下的链接与贯通,各业务板块间深度融合,提供互动营销、多屏整合营销、程序化购买、大数据分析等营销服务;通过场景再造,生产出优质、差异化、引发共鸣的故事,引爆受众兴趣,拉近品牌与消费者的距离,提升品牌价值的同时激发消费者购买的热情;公司坚持多元化的代理模式,进行全平台统一采购,加强多种形式媒介代理的综合配置,节约媒介采购成本,并将媒介营销与数字营销、内容营销、场景营销进一步融合贯通,实现全媒介整合营销;公司自有媒体业务覆盖国内多个主要城市,涵盖出行、生活、工作三大场景,为品牌主构建了全方位立体化的户外媒体传播平台。公司通过对大数据工具的持续投入,业务不断融合创新,逐渐升级为由大数据驱动的全营销集团。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2016年,公司在全面实施平台战略的大背景下,取得了较好的经营成绩,实现了快速健康的发展。报告期内实现营业收入109.15亿元,较2015年增长超过13.36%;归属于上市公司股东的净利润达到6.11亿元,同比增长11.61%。

  2016年,公司平台战略不断深化落实,吸引优质资源加盟。截至报告期末,已有超过11家平台公司落地,提升了营销的技术创新和资源的跨界整合能力;公司数字星云联盟首批有54家企业加入,包括腾讯、IBM、阿里妈妈、今日头条等;公司成功扶持了上海瑞格、钛铂新媒体两家成员企业挂牌新三板,迈出布局多层次资本市场的步伐。与此同时,公司大力推进GIMC创业节,为平台公司和优秀创业员工搭台,激发全员的创业创新精神。报告期内,公司设立了深圳前海省广资本管理有限公司,发掘优质的投资项目,扩展产业链上下游。2016年,通过实施平台战略,推动业务转型升级,加速对产业链上下游扩张,省广股份国际整合营销传播集团的目标明确、脉络清晰。

  公司2016年着力打造大数据技术驱动的全产业链全营销生态平台,形成了品牌营销、数字营销、媒介营销、内容营销、场景营销、自有媒体六大业务板块,各板块相互融合和促进,形成良好的协同效应,打造出全新的业绩增长点。依托数据和技术,实现内容与渠道、线上与线下的链接与贯通,各业务板块间深度融合,提供互动营销、多屏整合营销、程序化购买、大数据分析等营销服务;通过场景再造,生产出优质、差异化、引发共鸣的故事,引爆受众兴趣,拉近品牌与消费者的距离,提升品牌价值的同时激发消费者购买的热情;公司坚持多元化的代理模式,进行全平台统一采购,加强多种形式媒介代理的综合配置,节约媒介采购成本,并将媒介营销与数字营销、内容营销、场景营销进一步融合贯通,实现全媒介整合营销;公司自有媒体业务覆盖国内多个主要城市,涵盖出行、生活、工作三大场景,为品牌主构建了全方位立体化的户外媒体传播平台。公司通过对大数据工具的持续投入,业务不断融合创新,逐渐升级为由大数据驱动的全营销集团。

  同时,公司在巩固、发展现有业务的基础上,注重通过外延式发展延伸在整合营销传播价值链各个细分环节的布局。报告期内,公司投资参股了上海凯淳、广州易简、海口中策、南奥体育、广州骏伯等优秀企业,提升公司的全营销服务能力,使公司整合营销传播版图得到补充和丰富,公司盈利空间得到进一步的提升。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号),公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”,同时,2016年5月1日起企业经营活动中发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为:“税金及附加”科目增加人民币9,713,265.85元,“管理费用”科目减少人民币9,713,265.85元。本次会计政策变更对公司无重大影响,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

  (6.1)、本公司本年度发生的同一控制下企业合并及非同一控制下企业合并。

  根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》(中广信评报字【2016】第124号),海口中行天策传媒有限公司全部股权的评估值为2891.61万元。经友好协商,确定海口中行天策传媒有限公司全部股权价值为人民币2300万元。

  2016年9月14日,本公司之子公司省广先锋(青岛)广告有限公司出资100万元在广东珠海设立省广先锋(珠海)数字营销有限公司,持股100%。报告期内本公司将其纳入合并范围。

  2016年3月4日,本公司设立深圳前海省广资本管理有限公司,注册资金5000万元,截止至2016年12月31日,该公司的实缴注册资金为3100万元。本公司持股100%,报告期内本公司交其纳入合并范围。

  2015年6月15日,本公司在香港设立国际整合营销传播集团控股有限公司,注册资金港币100万元。本公司持股100%,报告期内本公司交其纳入合并范围。

  2016年10月28日,珠海市省广众烁数字营销有限公司经股东会决议修改公司章程,本公司在股东会享有的表决权为51.6%。报告期内纳入合并范围。

  E、2016年12月7日,本公司与横琴欣鼎投资合伙企业(有限合伙)、横琴横投文化发展有限公司签订投资协议,共用出资设立省广横琴建设发展有限公司,注册资金1500万元。本公司持股51%,横琴欣鼎投资合伙企业(有限合伙)持股39%,横琴横投文化发展有限公司10%。截止至2016年12月31日,该公司实缴注册资金0元。本年度纳入合并范围。

  2016年12月7日,本公司之子公司上海韵翔广告有限公司出资500万元在珠海设立珠海市省广韵翔广告有限公司,持股100%,本年纳入合并范围。

  本公司之子公司上海中懋广告有限公司因未开展业务于2016年9月2日将90%股权以87.3322万元转让给自然人朱华明,本年度不再纳入合并范围。

  本公司之子公司重庆辎车广告传媒有限公司因未开展业务于2016年9月12日注销,本公司本公司之子公司传之漾传媒无锡有限公司因未开展业务于2016年1月15日注销。本年度不纳入合并范围。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年3月23日以电子邮件及电话方式发出会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,2017年3月29日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2016年度董事会工作报告》。

  公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2016年董事会工作报告,具体内容详见公司《2016年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(),并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

  2、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2016年度总经理工作报告》。

  3、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2016年年度报告及摘要》。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网()上披露的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-036)。

  4、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2016年度财务决算报告》。

  5、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2016年度利润分配方案》。

  根据瑞华会计师事务所审计的本公司2016年度财务报表,本公司(母公司)2016年度实现净利润191,733,308.35元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积19,173,330.84元,加上年末未分配利润818,461,749.54元,截止2016年12月31日止,公司可供分配利润为991,021,727.05元。依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定,

  1、拟以当前总股本1,341,028,560股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币0.38元(含税),共计人民币50,959,085.28元。

  独立董事独立意见:董事会审议通过的2016年度利润分配方案符合公司的实际情况和发展需要,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,同意公司董事会的利润分配方案,并提请公司2016年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权修改因此次利润分配后所涉及的《公司章程》相应条款,并授权公司相关人员办理相应工商变更登记手续等事宜。

  6、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网()上披露的《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-037)。

  7、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网()上披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

  8、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于2017年公司董事及高管薪酬的议案》。

  独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

  9、审议通过了《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》。

  9.1、(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆、何滨回避表决)

  9.2、(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆、何滨回避表决)

  9.3、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)

  9.4、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

  9.5、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

  9.6、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2016年与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

  9.7、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。(关联董事廖浩回避表决)

  9.8、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。

  9.9、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)

  9.10、(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆、何滨回避表决)

  9.11、(同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)通过了2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。(关联董事陈钿隆、何滨回避表决)

  9.12、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)

  9.13、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

  9.14、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

  9.15、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2017年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

  9.16、(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)通过了2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。

  9.17、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。(关联董事廖浩回避表决)

  9.18、(同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)通过了2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。(关联董事何滨回避表决)

  具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网()上披露的《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的公告》(公告编号:2017-038)。

  独立董事对关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

  10、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于拟购置房产的议案》

  具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于拟购置房产并申请抵押贷款的公告》(公告编号:2017-039)。

  11、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于申请房产抵押贷款的议案》

  具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于拟购置房产并申请抵押贷款的公告》(公告编号:2017-039)。

  12、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-040)。

  13、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于上海恺达广告有限公司2016年度业绩承诺未实现的说明的议案》

  具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于公司子公司2016年度业绩承诺未实现的说明》(公告编号:2017-041)。

  14、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于省广先锋(青岛)广告股份有限公司2016年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

  具体内容详见2017年4月1日刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《关于公司子公司2016年度业绩承诺未实现的说明》(公告编号:2017-041)。

  15、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

  公司拟于 2017年4月26日(星期三)下午15点在广州市东风东路745号之二金广大厦二楼会议室召开2016年年度股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网()上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-034)。

  本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月25日下午15:00—2017年4月26日下午15:00中的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2017年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、审议《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》;

  上述议案已由2017年3月29日召开的公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(上披露的相关公告。

  (1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件1)及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

  联系电线、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

  3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2017 年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年3月23日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集,于2017年3月29日以通讯表决的方式召开。应参与通讯表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

  1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《2016年度监事会工作报告》。

  2、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  经审议,监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、线年的财务状况和经营成果。

  4、审议通过了《2016年度利润分配方案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  经审议,监事会认为公司 2016年度利润分配方案,符合公司实际情况和经营发展需要,符合《公司章程》等有关规定,并有效地维护了中小股东的合法权益。

  5、审议通过了《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  经审议,监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

  6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  经审议,监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  7、审议通过了《关于2016年已经发生的关联交易及2017年预计发生的关联交易的议案》。

  7.1、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。

  7.2、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

  7.3、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

  7.4、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

  7.5、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

  7.6、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

  7.7、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

  7.8、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。

  7.9、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2016年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

  7.10、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易。

  7.11、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

  7.12、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

  7.13、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

  7.14、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

  7.15、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

  7.16、审议通过了(3票通过;0票弃权;0票反对)2017年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易。

  7.17、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2017年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

  7.18、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2017年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

  经审议,监事会认为公司与关联方所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

  8、审议通过了《关于2017年公司监事薪酬的议案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《2016年年度报告》。

  9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。(投票结果:3票通过;0票弃权;0票反对)

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1373号),公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股13.58元,募集资金总额人民币2,239,259,930.38元,根据公司与主承销商

  股份有限公司签定的协议,公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元,此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元,该募集资金净额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位:万元

  为规范本公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”,下同),经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  股份有限公司广州水均岗支行开设了(账号):9和5募集资金专用账户;中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了(帐号):698233798、698233304、698244696、698245695和698245105募集资金专用账户;华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了(帐号)24募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2016年9月19日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2016年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。截止2016年12月31日,募集资金专户存储情况如下:金额单位:万元

  本公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。